Политика AML и KYC

Kent Casino нацелен на обеспечение высокого уровня безопасности для всех своих пользователей и клиентов. Для достижения этой цели мы проводим проверку учетных записей клиентов на трех уровнях.

Цель проверки

Основная цель этой проверки заключается в подтверждении личности клиентов и обеспечении того, что средства, используемые для депозита, не являются украденными или использованными другими лицами. Это является неотъемлемой частью нашей стратегии борьбы с отмыванием денег. С учетом национальности и происхождения клиентов, мы принимаем разные меры безопасности для различных методов оплаты и вывода средств.

Соблюдение стандартов AML/KYC

Kent Casino строго следует стандартам борьбы с отмыванием денег (AML) и процедурам «знай своего клиента» (KYC), установленным в соответствии с директивами Европейского Союза.

Соответствие требованиям ЕС

Мы соблюдаем следующие требования Европейского Союза:

  • Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • Регламент ЕС 2015/847 о предоставлении информации при переводах средств.
  • Различные регуляции, включая санкции и ограничительные меры против лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая двойное использование товаров.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является критически важным элементом нашей политики KYC и борьбы с отмыванием денег. Этот процесс включает в себя следующие ключевые шаги:

  1. Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной заметкой, содержащей шесть случайных чисел.
  2. Предоставление второй фотографии с лицом пользователя.
  3. Пользователи имеют право стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для обеспечения конфиденциальности.
  4. Важно, чтобы на изображении были видны все четыре угла удостоверения личности, и все детали были хорошо видны, за исключением информации, которую можно скрыть. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали.
  5. Наши сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от ситуации.

Проверка политически значимых лиц

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами (ПЭП), рассматриваются как высокорискованные. Для минимизации этого риска Fun Fusion N.V. требуется знать статус клиента.

Категории политически значимых лиц

Мы классифицируем ПЭП следующим образом:

  1. Иностранные ПЭП включают глав государств, правительственных и политических деятелей, руководителей государственных корпораций и других представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние ПЭП — это лица, занимающие важные общественные должности внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций — это лица, занимающие видные должности в международных организациях, такие как директора, члены правления и другие аналогичные должности.
  4. Члены семьи и близкие партнеры политически значимых лиц также подпадают под наши меры проверки.

Источники информации

Мы используем официальные правительственные веб-сайты, бюллетени и другие официальные источники для сбора информации о политически значимых лицах.

Наша политика AML/KYC строго соответствует высоким стандартам и требованиям, чтобы обеспечить максимальную безопасность и соблюдение законодательства.

Проверка Санкционных Списков

Мы осуществляем проверку на соответствие с различными санкционными списками:

  • Организация Объединенных Наций;
  • Европейский Союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Соединенного Королевства;
  • SECO (Швейцария);
  • Австралийские санкции.

Эти списки обновляются регулярно, и мы следим за изменениями.

Мы не предоставляем услуги лицам, находящимся в списках политически значимых лиц или санкционных списках.

Проверка Адреса

Для подтверждения вашего адреса мы используем разнообразные электронные проверки, включая две базы данных. Если электронная проверка не пройдена, вы можете предоставить дополнительные документы вручную.

Для этой цели подойдут:

  • Недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш адрес и датированный последними тремя месяцами;
  • Официальный документ от правительства, подтверждающий ваше место проживания.

Для ускорения процесса проверки убедитесь, что документ имеет хорошее разрешение, где видны все четыре угла документа и весь текст хорошо читаем.

Сотрудники могут запросить дополнительные документы при необходимости.

Источник Средств

Если вы вносите более пяти тысяч евро, мы проводим процесс понимания источника происхождения ваших средств (SOW).

Примеры источников включают:

  • Владение бизнесом;
  • Трудоустройство;
  • Наследование;
  • Инвестиции;
  • Семейное состояние.

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были четко поняты. В случае необходимости, наши сотрудники могут запросить дополнительные документы для подтверждения.

Если один пользователь внесет эту сумму за один раз или несколько транзакций, составляющих эту сумму, учетная запись будет временно заморожена для проведения дополнительных проверок. Для этой цели мы отправим вам электронное сообщение с инструкциями.

Kent Casino также может запросить банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента. Это также предоставляет дополнительную информацию о вашем финансовом положении.

Идентификация Пользователя/Клиента

Для начала, каждый пользователь обязан предоставить базовую информацию о себе, которая будет храниться и обрабатываться специальным программным обеспечением. Эта информация включает в себя:

  • Имя;
  • Фамилию;
  • Национальность;
  • Пол;
  • Дату рождения.

Сотрудники могут провести дополнительные проверки при необходимости.